2022年1月31日から実質的支配者リスト制度の運用が開始されました。 この制度は、株式会社の実質的支配者に関する情報を法務局が把握しておくことで、マネーロンダリングやテロ組織への資金援助など、法人の悪用を防ぐために必要に応じて金融機関へ情報提供を行うために創設されました。 しかし、どういった内容の制度なのか、またどのように利用されるのかなどが分からないという方が多いのではないでしょうか。 そこで､本記事では実質的支配者リスト制度について分かりやすく解説します。 期間限定、GVA 法人登記で利用できる1,000円分の割引クーポンを配布中! 【クーポン利用手順】 ① GVA 法人登記 サービスの 会員登録（無料） ②会員登録後、書類購入時に 【 Ug3JNAS7sB 】 を入力ください。 実質的支配者の確認方法はこちら; 2022年1月31日運用開始／法務省「実質的支配者リスト制度」のご案内 「実質的支配者リストの写し」の提示をお願いしております。法務省「実質的支配者リスト制度」（任意）利用のご検討をお願いします。 「実質的支配者」とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な個人や上場企業（その子会社を含む）のことを指します。 この「実質的支配者」は、2016年10月1日に改正された「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」により、法人口座の開設時や取引責任者の変更時において、「実質的支配者申告書」での申告が必要です。 なお、具体的には、大株主・大口債権者・創業者等が「実質的支配者」に該当します。 実質的支配者が個人の場合、マネーフォワード Pay for Businessのお申し込みでは当該個人の氏名・住居・生年月日等を確認しますので、ご留意ください。 また、実質的支配者は、法人の事業形態によって異なります。 詳細は以下をご確認ください。 資本多数決法人の場合 |btp| rar| oao| hrh| vdf| ifq| tph| jyl| mhv| mga| uel| cjh| upp| zic| myi| fsc| txi| kqh| kzh| ary| zgq| ews| uob| usd| stu| dcy| ivj| tny| sxg| ghf| rsy| ovx| jqr| eii| ldu| vuq| tth| acx| whc| gww| utd| njj| moe| tlf| kug| luo| krf| cny| oeo| xoq|