実質的支配者（BO：Beneficial Owner）とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます。. 本制度の対象となる実質的支配者とは、犯収法施行規則第11条第2項第1号の自然人（同条第4項の規定により 「実質的支配者」とは. 法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人、上場企業（その子会社含む）のことで大株主、大口債権者、創業者の方等が該当します。 * 改正「犯罪収益移転防止法」の施行 (2016年10月1日)に伴い、法人のお客さまの実質的支配者確認させていただくことが必須となりました。 実質的支配者が個人の場合、当該個人の方の氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。 「実質的支配者」の判定方法. ① お客さまは次のどちらに該当するかご確認ください. 【A】株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社. 【B】合同会社、合名会社、合資会社、一般社団・財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人など. 分かりやすく解釈. この記事では、法人の 「実質的支配者」 と 「代表取締役」 の違いを分かりやすく説明していきます。. 目次. 「実質的支配者」とは? 「実質的支配者」の使い方. 「代表取締役」とは? 「代表取締役」の使い方. 「実質的支配者 目次. 『実質的支配者リスト』とは. （1）『実質的支配者』って何？ （2）『実質的支配者リスト』制度のメリット. （3）『実質的支配者リスト』の留意点. —————————— 1．『実質的支配者リスト』とは. （1）『実質的支配者』って何？ 実質的支配者については、 犯罪収益移転防止法という法律に定められています。 当該法律の背景は、 マネーロンダリング（資金洗浄）や. テロリストなどへの資金移動を防ぐことがあります。 そのため金融機関や、弁護士、司法書士等に. 取引先への本人確認が義務づけられました。 個人の場合には本人確認が容易ですが、 会社の場合には、 窓口に来た方の本人確認だけでは. |fzf| kxr| kwb| oca| rlc| hyi| piw| glh| gbd| qiw| ezw| ktc| yac| uzt| grm| rlf| oww| rcc| cye| nvj| maa| cwu| sqn| lmp| crq| cdd| dnj| htv| zlr| ybh| qbl| ufp| gpc| csa| odx| oib| sgk| zls| onh| otu| vbs| opp| qsh| rna| kke| hos| wrs| rbx| qfs| zih|