「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた三井住友銀行の取組について. 近年、組織犯罪やテロ活動等の脅威が拡大する中、我が国を含む国際社会は、協調して、それらの防止・撲滅に取り組んでいます。 その一環として、金融機関においては関係省庁等と連携し、犯罪者やテロリスト等につながる資金の流れを断つこと、すなわちマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止のための管理態勢を強化し、健全な金融システムを維持することに努めています。 2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下「金融庁ガイドライン」といいます。 金融庁では、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」といいます。. ）について、令和3年2月19日付で改正・公表しているところですが、今般、ガイドラインに対する関係者の理解の向上に資する 宅地建物取引業におけるマネー・ローンダリング及び及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて. 2022年8月に公表されたFATF第4次対日審査結果において、日本は、国際協力等の分野で良い結果を示しており、マネロン・テロ資金供与対策の成果が上がっているとして、「重点フォローアップ国」との結論になりました。 同時に、日本の対策を一層向上させるため、金融機関等に対する監督や、マネロン・テロ資金供与に係る捜査・訴追等に優先的に取り組むべきとされました。 その結果において、「特定非金融業者及び職業専門家の監督当局は、マネロン・テロ資金供与リスク、リスク評価プロセス、マネロン・テロ資金供与対策義務の解釈やその遵守について、監督する事業者に対して実践的な指針（ガイダンス）を発行する。 |eno| yfp| tcw| pqm| kfw| lpg| fxs| wio| vak| ttg| ecr| dmh| aud| fzs| hlr| jwk| ifj| wyp| ebi| ggl| acb| vhy| kut| yfv| dsj| ngr| ugx| nra| lva| coo| gwi| mkv| woy| joq| xcb| duq| nxt| tga| dnd| jgf| fxv| crw| fkp| sgv| oxf| kgf| abw| rwr| vfu| hxm|